«Έχω πληροφορηθεί ότι το Παρατηρητήριο για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά (OCCRP) δημοσίευσε στις 20 Φεβρουαρίου λίστα με τα ονόματα ιδιοκτητών χίλιων οκτακόσιων λογαριασμών της Credit Suisse. Η λίστα περιέχει μεγάλο αριθμό υπόπτων ή καταδικασμένων για σοβαρά εγκλήματα και αναλύει για πολλές περιπτώσεις τους λόγους για τους οποίους η τράπεζα λογικά δεν έπρεπε να είχε ανοίξει λογαριασμούς ή να αποδεχθεί μεταφορές χρημάτων από τα άτομα αυτά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αναθέσει σε υπεύθυνο άτομο στο Τμήμα Φορολογίας να ελέγξει αν στη λίστα αυτών των χίλιων οκτακόσιων ατόμων περιλαμβάνεται το όνομα οποιουδήποτε Κύπριου πολίτη ή φορολογικού πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση

Απάντηση ημερομηνίας 20 Απριλίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.215, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και πληροφορείσθε τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Φορολογίας έχει προβεί σε έρευνα στην ιστοσελίδα του Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) και στα σχετικά με τη διαρροή Credit Suisse δημοσιεύματα.  Από την έρευνα δεν έχει εντοπιστεί αυτούσια η κατάσταση με τους λογαριασμούς που αναφέρονται στο δημοσίευμα ημερομηνίας 20/2/2022, αλλά έχουν εντοπιστεί τα ακόλουθα:

• α. Κατάσταση 10 ερωταπαντήσεων (FAQs) που εξηγούν την όλη διαρροή και το περιεχόμενο, χωρίς να παραπέμπει στην ολοκληρωμένη κατάσταση -επισυνάπτεται με επισημάνσεις,
• β. Ένα δημοσίευμα που συνδέει μια οικογένεια Μη Φορολογικών Κατοίκων Κύπρου όπου μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε συναλλαγή συνδεδεμένου νομικού προσώπου στην Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με Κυπριακή Τράπεζα και Τράπεζες του εξωτερικού.  Η συγκεκριμένη αναφορά βρίσκεται υπό διερεύνηση.

2. Αναπτύσσοντας το σημείο των ερωταπαντήσεων και απαντώντας στο ερώτημά σας, σημειώνεται ότι στην ερωταπάντηση αρ. 6 αναφέρεται ρητά ότι, λόγω του ότι δεν είναι αδίκημα να υπάρχουν ανοικτοί λογαριασμοί στο εξωτερικό και για λόγους τραπεζικού απορρήτου, δεν πρόκειται να δημοσιευτούν σε αυτούσια μορφή οι καταστάσεις των λογαριασμών που έχουν εντοπιστεί (“... will never be released in raw form...”).
    
3. Επιπλέον, στην ερωταπάντηση αρ. 3 διευκρινίζεται ότι η διαρροή στοιχείων αφορά προηγούμενα χρόνια και δεν φτάνει μέχρι την ημερομηνία της διαρροής, αλλά αφορούσε τους λογαριασμούς που ήταν ανοικτοί κατά τη δεκαετία του 2010 με το μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποίησης λογαριασμών να συμβαίνει το 2007 και το 2008 και το μεγαλύτερο αριθμό απενεργοποίησης να συμβαίνει το 2014.
    
4. Στην ερωταπάντηση αρ. 4 καταγράφεται η διαπίστωση ότι από τις παρατηρήσεις των δημοσιογράφων που συνέβαλαν στη διαρροή η μεγαλύτερη μερίδα πελατολογίου που εμπλέκεται στη διαρροή προέρχεται από χώρες που δεν υπέγραψαν την ανταλλαγή πληροφόρησης μέσω του Common Reporting Standard (CRS), κάτι το οποίο δεν αφορά την Κύπρο.
    
5. Τέλος, σε περίπτωση που δημοσιευτεί η εν λόγω ολοκληρωμένη κατάσταση ή/και προκύψει άλλο δημοσίευμα ή/και αν ληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, το Τμήμα Φορολογίας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ταυτοποίησης και διερεύνησης της πληροφόρησης και λήψης των απαραίτητων μέτρων για επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης εκεί όπου διαπιστώνεται το αντίθετο ομοίως με την πρακτική που ακολουθήθηκε σε προηγούμενες περιπτώσεις διαρροής πληροφοριών από το International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
    
6. Παραμένω στη διάθεσή σας για την οποιαδήποτε διευκρίνιση.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.